Kwetsbaarheid voor georganiseerde criminaliteit. Een gevalstudie van de diamantsector

aantal aanwezig aard activiteiten algemene Antwerpen bank basis Beers belang belangrijke België Belgische bepaalde bestaat betreffende betrokken bewerking bijvoorbeeld binnen blijkt Bovendien controle criminele deel diamant diamantairs diamanthandel diamantsector Diamond Dienst drie duidelijk economische eerder eigen elke enkel entiteiten Europese Europese Commissie eveneens evenwel feit Financieel Economische financiële fiscale gaan Gazet gebruik gegevens geheel geld georganiseerde criminaliteit geraadpleegd geval goed goederen groothandel grote kwetsbaarheid hand handel handelaars heel Hoewel hoge illegale immers indicator indien Informatie verkregen internationale inzake klant kleine kwetsbaarheid landen legale maakt maken markt mate miljoen Ministerie Ministerie van Financiën moeilijk mogelijk naast nationale netwerk nieuwe omdat omzet ondernemers ondernemingen onderzoek parlementaire politieke prijs probleem product Raad rekening resultaat ruwe sector sociale steeds stenen sterk systeem terwijl toepassing toezicht transacties tweede uitvoer vaak vanuit vastgesteld verschillende volgens vooral vraag waarde wanneer weinig wereld werk Zaken zeker zelfs zoals zodat zowel zwarte